Globalchase AML
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Son muchos los gobiernos que imponen restricciones financieras a personas y entidades como parte de sus medidas de antiterrorismo, además de aquellas personas proscritas por leyes internacionales.En un esfuerzo por frenar la financiación a las organizaciones potencialmente peligrosas, las empresas que hacen negocios en esos países están legalmente obligadas a hacer una verificación de antecedentes para asegurar que se encuentran, sin saberlo, ofreciendo apoyo a organizaciones terroristas. Esto incluye, pero no se limita, a los sectores bancarios, financieros y de seguros, si bien los profesionales y entidades sujetos a la obligación legal de realizar estas comprobaciones va en aumento.
Globalchase AML supone una ayuda para realizar las verificaciones simultáneamente en múltiples listas, lo que le facilita la comprobación periódica de todos sus clientes frente a las listas de sancionados.La información es obtenida de una base de datos (LISF), que integra toda la información pública proporcionada por los gobiernos. El mantenimiento de esta base de datos corre a cargo de ACINP (Agencia de Coordinación de Inteligencia Y Prospectiva, una asociación sin ánimo de lucro registrada con el número 600885 en el Registro Nacional de Asociaciones de España).
En este momento, LISF integra tres tipos de listas:- Unión Europea: EEAS (Servicio Europeo de Acción Exterior) publica una lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras.- Estados Unidos: la Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") del Departamento del Tesoro de EEUU publica una lista de individuos y compañías propiedad de, o controladas por, o actuando en nombre de, países investigados. Colectivamente, tales individuos y empresas son llamados "ciudadanos especialmente designados" o "SDNs.". Sus activos son bloqueados y a los estadounidenses se les prohíbe hacer negocios con ellos.- Reino Unido. El Tesoro de SM es responsable de la implementación y administración de sanciones financieras internacionales con efecto en el Reino Unido.
Aviso legal: Aunque se hacen todos los esfuerzos para asegurar que la LISF (Lista Integrada de personas y entidades sometidas a Sanciones Financieras) reproduzca fielmente todos los datos relevantes obtenidos de las listas de sancionados publicadas por los respectivos organismos de control, ACINP no se hace responsable de posibles omisiones de datos relevantes o errores en los mismos, así como de cualquier posible utilización de la lista. Sólo la información publicada en las listas originales se considera auténtica. Más info en http://intel.press/LISF. Además, no hacemos afirmaciones o promesas en cuanto a la disponibilidad de los datos o servicio(s) en combinación con esta aplicación. Esta aplicación y su contenido se proporcionan tal cual.
Globalchase AML supone una ayuda para realizar las verificaciones simultáneamente en múltiples listas, lo que le facilita la comprobación periódica de todos sus clientes frente a las listas de sancionados.La información es obtenida de una base de datos (LISF), que integra toda la información pública proporcionada por los gobiernos. El mantenimiento de esta base de datos corre a cargo de ACINP (Agencia de Coordinación de Inteligencia Y Prospectiva, una asociación sin ánimo de lucro registrada con el número 600885 en el Registro Nacional de Asociaciones de España).
En este momento, LISF integra tres tipos de listas:- Unión Europea: EEAS (Servicio Europeo de Acción Exterior) publica una lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a sanciones financieras.- Estados Unidos: la Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") del Departamento del Tesoro de EEUU publica una lista de individuos y compañías propiedad de, o controladas por, o actuando en nombre de, países investigados. Colectivamente, tales individuos y empresas son llamados "ciudadanos especialmente designados" o "SDNs.". Sus activos son bloqueados y a los estadounidenses se les prohíbe hacer negocios con ellos.- Reino Unido. El Tesoro de SM es responsable de la implementación y administración de sanciones financieras internacionales con efecto en el Reino Unido.
Aviso legal: Aunque se hacen todos los esfuerzos para asegurar que la LISF (Lista Integrada de personas y entidades sometidas a Sanciones Financieras) reproduzca fielmente todos los datos relevantes obtenidos de las listas de sancionados publicadas por los respectivos organismos de control, ACINP no se hace responsable de posibles omisiones de datos relevantes o errores en los mismos, así como de cualquier posible utilización de la lista. Sólo la información publicada en las listas originales se considera auténtica. Más info en http://intel.press/LISF. Además, no hacemos afirmaciones o promesas en cuanto a la disponibilidad de los datos o servicio(s) en combinación con esta aplicación. Esta aplicación y su contenido se proporcionan tal cual.